Прокуратура пытается заставить предпринимателей отдать в госказну почти четверть миллиарда рублей
Источник:
В Ворошиловском районном суде Волгограда состоялось первое заседание по иску прокуратуры к бывшему депутату гордумы Алексею Звереву и его матери Татьяне. Надзорное ведомство требует взыскать с них в доход государства 228 миллионов 201 тысячу 457 рублей. По версии обвинения, Зверев, будучи депутатом, незаконно занимался предпринимательской деятельностью, используя родственников и подставных лиц.
От комментариев представители ответчицы и третьих лиц отказались
Источник:
Напомним, Алексей Зверев осужден Центральным райсудом за мошенничество со страховками в составе организованной группы. По версии следствия, в конце 2015 года он вместе с Евгением Щуром и Федором Литвиненко, также бывшими депутатами гордумы, создал преступное сообщество. Под видом ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет» они инсценировали ДТП и взыскивали со страховых компаний деньги, в том числе за якобы проведенные экспертизы и юридические услуги.
Алексей Зверев по понятным причинам на заседании не присутствовал
Источник:
Однако текущий иск не связан с уголовным делом. Прокуратура утверждает, что Зверев получал доходы от бизнеса в период своих депутатских полномочий, что запрещено законом. Ответчиками выступают Алексей Зверев и его мать Татьяна Зверева, третьими лицами — Екатерина Зверева, Алла Катасонова и Георгий Козицкий. На заседании никто из них не присутствовал, интересы сторон представляли адвокаты: Евгений Арчаков (защищает Зверева), Кирилл Войтенко (представитель Татьяны Зверевой) и Александр Стручалин (представитель Козицкого и Елены Ломовой).
Согласно иску, Зверев был зарегистрирован как ИП с 11 июля 2000 года по 25 июля 2009 года, занимаясь арендой недвижимости и автомобилей. Он также являлся участником 14 юрлиц, включая «Сити-Экспресс», «Сити-Лайн», «СтройСити» и другие. Татьяна Зверева также была предпринимателем с 2004 по 2005 год, затем возобновила деятельность в 2012 году, управляя недвижимостью и сдавая автомобили в аренду. По данным ФНС, она владела долями в восьми компаниях, в том числе в «Приоритете» и «Верном выборе».
Зверев был депутатом гордумы четвертого созыва с 2 марта 2008 года по 16 сентября 2013 года, а пятого созыва — с 8 сентября 2013 по 19 сентября 2018 года. С сентября 2015 года он работал на постоянной основе, а с 3 октября 2014 по 11 марта 2015 года исполнял полномочия заместителя главы Волгограда. В этот период на него распространялись запреты на предпринимательскую деятельность.
Прокуратура установила, что Зверев передал свои доли в компаниях третьим лицам, включая Елену Ломову и Георгия Козицкого, чтобы скрыть участие в бизнесе. За время работы на постоянной основе с октября 2014 по март 2015 года прибыль подконтрольных ему юрлиц составила 45,8 млн рублей, а на него было оформлено недвижимости на 44,1 млн рублей. Среди объектов — нежилые помещения на улицах Рокоссовского, Германа Титова, проспекте Героев Сталинграда, улицах Козловской, Циолковского, Ополченской, маршала Ерёменко, Ткачёва, Советской и других.
Представитель Татьяны Зверевой Кирилл Войтенко заявил, что все объекты были приобретены семьей до начала депутатской деятельности Зверева. Он подчеркнул, что его доверительница сама управляла имуществом, имея 30-летний опыт работы в БТИ. На вопрос прокурора о происхождении 40 млн рублей для покупки недвижимости Войтенко ответил: «Доход 15 445 365 рублей плюс были какие-то накопления... она была консервативным человеком, хранила деньги «под матрасом»... у нас как минимум половина суммы была».
Войтенко также заявил, что в иске много ошибок, и предложил привлечь к делу свидетелей и дополнительные документы. Суд отложил рассмотрение дела на 15 сентября, чтобы стороны успели подготовить материалы.
Следующее заседание состоится в сентябре, где будут изучены возражения сторон и новые доказательства.
